Новости Гатчины
19.08Ребенку спасли руку после травмы на даче под Гатчиной
19.08Впервые в Гатчине - благотворительный забег!
19.08Прямой эфир с главой администрации Гатчинского района - 22 августа
19.08Наталья Дымнич: В Енакиево нам рады
18.08Область ускоряет услугу по газификации
18.08Фестиваль «Уличная Культура 2022» - 28 августа
18.08Под Гатчиной сбили мальчика, перебегавшего проезжую часть
17.08Фестиваль «Ночь света в Гатчине» приближается!
17.08Ремонт дороги на Кипень выходит на финишную прямую
17.08Привычная разметка на проспекте 25 Октября будет восстановлена в ближайшее время
16.08Специалисты проверят ход обновления трассы, связывающей Гатчинский и Ломоносовский районы
16.08Татьяна Смирнова из Гатчины в числе победителей заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям»
16.08В школе № 9 откроют Кванториум!
16.08Экопост приехал в Малое Верево, затем отправится в Романовку

Афиша-анонсы Гатчины
28 августа фестиваль «Уличная Культура 2022»
25 - 27 августа Ночь света в Гатчине
6 и 7 августа Джазовые выходные в Гатчинском парке
5 августа Праздничная программа: 95-летие Гатчинского района!
30 июля «Летнее настроение» – концерт
17 июля «Кот в сапогах» – спектакль
17 июля «Гатчина. Прошлое и настоящие» – пешеходная экскурсия

Самое читаемое
•Под Гатчиной сбили мальчика, перебегавшего проезжую часть
•Сбежавший опасный преступник может скрываться в гатчинских парках
•Внимание! Ограничения в Гатчинском парке
•Лодочная станция в Гатчинском парке открыта!
•Экопатруль вышел изучать воздух Гатчины
•Ликвидируется один из потенциальных источников запаха в Гатчине
•Из здания суда в Гатчине сбежал обвиняемый, страдающий психическим расстройством
•Фестиваль «Ночь света в Гатчине» приближается!
•Дрозденко подписал постановление о приоритете для детей участников СВО
В Петербурге Сбербанк и правоохранительные органы пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью
23 апреля 2015 г.
Сотрудники правоохранительных органов при взаимодействии со службой безопасности Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Преступникам, попытавшимся обналичить свыше 192 млн рублей, грозит наказание сроком до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 УК РФ.
Сотрудники службы безопасности Северо-Западного банка Сбербанка выявили следующую противоправную схему. Организованная группа лиц использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Мошенники, обладая лицензией на реализацию лома черного металла, формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные денежные средства.
ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные денежные средства. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли денежные средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла. Далее участники организованной группы, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие наличных денежных средств в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
В результате совместной работы с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ, деятельность преступной группы пресечена. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Читайте также
Как использовать свою карту Сбербанка на все 100%?
На Северо-Западе количество регулярно совершаемых автоплатежей за ЖКХ превысило 1 миллион
Ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 165 млрд рублей