Директор ЗАО «ДСК-Войсковицы» подозревается в сокрытии денежных средств

02 июля 2015 г.

Следственным отделом по городу Гатчина возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСК-Войсковицы».

Мужчина подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Следствие считает, что подозреваемый достоверно знал о задолженности фирмы по налогам и сборам, а также знал о выставленных налоговой инспекцией требованиях об уплате налогов, пени, штрафов на общую сумму более 65 миллионов рублей.

С апреля по август 2014 года директор ЗАО «ДСК-Войсковицы» неоднократно направлял письма в адрес контрагентов, о перечислении денежных средств минуя счета его фирмы, желая скрыть деньги от уплаты задолженности. Так были сделаны платежи на общую сумму более одного миллиона 700 тысяч рублей. Они должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

Все вышеперечисленное было обнаружено налоговой инспекцией.

Кстати, в отношении подозреваемого директора уже возбуждалось подобное уголовное дело. Тогда, имея задолженность по уплате налогов в сумме более 22 миллионов рублей, он сокрыл более 200 миллионов рублей, за счет которых можно было погасить долг.

Читайте также